關于召開宜賓市商業銀行第十八次(臨時)股東大會的通知
2017-11-28 08:39:30          宜賓市商業銀行

各位股東、董事、監事:

根據《公司法》、《商業銀行公司治理指引》、《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定,宜賓市商業銀行股份有限公司定于2017年12月13日召開宜賓市商業銀行股份有限公司第十八次(臨時)股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議安排

1.會議召集人:本行董事會。

2.會議時間:2017年12月13日(星期三)下午3:00時報到,3:30時準時開會,會期半天。

3.會議地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)3樓會議室。

4.會議方式:與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議審議事項

1.關于修改《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》的提案;

2.關于調整第三輪增資擴股方案的提案;

3.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

三、會議出席對象

1.截止2017年10月31日前本行登記在冊的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,該代理人不必是公司股東,授權委托書詳見附件《授權委托書》。

3.本行董事、監事和高級管理人員。

四、登記方法

本次會議采取現場方式進行。

1.登記時間:2017年12月13日下午3:00—3:30時;

2.登記地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)1樓大廳會議報到處;

3.登記文件:股東股權證明及身份證、股東《授權委托書》、受托人身份證復印件。

五、其他事項

1.根據本行《章程》規定,單獨或合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會收到提案后,將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東,屆時提交股東大會審議。

2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時,由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯系方式:

聯系人:李棠            聯系電話: 0831—5103546

傳  真:0831—5103546   郵政編碼: 644000

地  址:宜賓市翠屏區南岸金沙江大道9號

特此通知

附件:授權委托書(式樣)

宜賓市商業銀行董事會

2017年11月28日

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