關于召開宜賓市商業銀行第十九次股東大會的通知
2018-06-08 07:23:49          宜賓市商業銀行

各位股東、董事、監事:

根據《公司法》、《商業銀行公司治理指引》、《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定,宜賓市商業銀行股份有限公司定于2018年6月29日召開宜賓市商業銀行股份有限公司第十九次股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議安排

1.會議召集人:本行董事會。

2.會議時間:2018年6月29日(星期五)上午9:00時報到,9:30時準時開會,會期半天。

3.會議地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)3樓會議室。

4.會議方式:與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議事項

1.學習相關監管政策及文件;

2.審議《關于修訂〈宜賓市商業銀行股份有限公司章程〉的提案》;

3.審議《關于修訂〈宜賓市商業銀行股東大會議事規則〉的提案》;

4.審議《關于修訂〈宜賓市商業銀行董事會議事規則〉的提案》;

5.審議《關于制定〈宜賓市商業銀行董、監事薪酬(津貼)管理辦法(試行)〉的提案》;

6.審議《關于胡岷申請辭去宜賓市商業銀行第三屆董事會董事職務的提案》;

7.審議《關于謝峰申請辭去宜賓市商業銀行第三屆董事會董事職務的提案》;

8.聽取《關于更換第三屆監事會職工監事的報告》;

9.審議《董事會2017年度工作報告》;

10.審議《監事會2017年度工作報告》;

11.審議《2017年度財務決算及預算執行情況的報告》;

12.審議《2017年度利潤分配方案》;

13.聽取《監事會對2017年度利潤分配方案的意見》;

14.聽取《監事會對董事、監事及高級管理層成員2017年度履職評價報告》;

15.聽取《2017年關聯交易管理制度的執行情況以及關聯交易情況報告》;

16.審議《董事會2018年度工作意見》;

17.審議《2018年度財務預算方案》;

18.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。

三、會議出席對象

1.截止2017年12月31日前本行登記在冊的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,該代理人不必是公司股東,授權委托書詳見附件《授權委托書》。

3.本行董事、監事和高級管理人員。

四、登記方法

本次會議采取現場方式進行。

1.登記時間:2018年6月29日上午9:00—9:30時;

2.登記地點:宜賓市翠屏區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)1樓大廳會議報到處;

3.登記文件:

自然人:本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

法人:法定代表人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、委托人法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、受托人身份證原件、委托書。

五、其他事項

1.根據本行《章程》規定,單獨或合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會收到提案后,將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東,屆時提交股東大會審議。

2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時,由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯系方式:

聯系人:李棠            聯系電話: 0831—5103546

傳  真:0831—5103546   郵政編碼: 644000

地  址:宜賓市翠屏區南岸金沙江大道9號

 

特此通知

 

附件:授權委托書(式樣)

宜賓市商業銀行董事會

2018年6月8日

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